關於我們 | 新時代能源有限公司

公司簡介

主席報告

董事會

管理層

企業社會責任

新時代能源有限公司（香港聯交所股份代號：166）是一家石油及天然氣勘探及生產公司，總部設於香港，在香港聯合交易所上市。集團的業務範圍包括橫跨阿根廷薩爾塔省(Salta)、福摩爾省(Formosa)、美國阿拉斯加州。集團將繼續透過戰略性併購來提升其石油及天然氣業務組合的價值，積極尋找拓展收入的機會，致力為公司帶來顯著現金流及增加新能源儲量。

我們的使命

我們為新時代開拓能源，為氣候變化和環境而多樣化。

二零二一年概覽

繼收購了一家總部位於艾伯塔省卡加里的私營油氣公司後，新時代能源於二零二一年實現盈利329百萬港元，乃本集團轉型之年。隨著近期天然氣價格上漲，在可預見的未來，加拿大收購事項將能繼續為本集團帶來可觀的正現金流。

上述收購包括各油氣田的800多口活躍井（分佈於加拿大西部沉積盆地約761,000英畝（3,080平方公里）的土地內，以及卑詩省坎貝爾河作業務租賃的1,200英畝（4.9平方公里）多用途工業用地內），這就本集團而言乃一項重大的業務補充。

鑒於本集團的參與權益實現日產油氣超過每日12,000桶油當量（「桶油當量」）（95%天然氣）、以及總估計探明(1P)儲量為30.2百萬桶油當量及探明加概略(2P)儲量為40.0百萬桶油當量，收購事項於未來幾年將為本集團帶來可觀利潤。

近期的全球性事件表明，在轉向可再生能源的同時，石油及天然氣等穩定性能源是全球發展必不可缺的。新時代能源致力於投資並於未來發展清潔能源，促進全球可持續發展。隨著世界試圖從煤炭等污染性化石能源轉向環保能源，天然氣將成為低碳經濟的過渡性燃料，本集團基於這一理念作出上述收購。此外，本集團尋求各種方法，配合地方當局及監管機構透過碳捕獲、利用與封存(CCUS)機會，以實現零排放淨額的共同目標。

二零二一年，阿根廷特許權區保持每日穩定生產約800桶石油。儘管由於國內油價低、惡性通脹、貨幣貶值、資本管制、官僚制度及工會動蕩等因素，在阿根廷經營業務仍充滿挑戰。本集團於阿根廷所經營業務低於總資產淨值的10%。

年內，新時代能源的商品貿易業務（尤其是實物金銀交易）亦持續表現穩健。鑒於本集團在香港新建的貴金屬精煉廠有望於二零二二年第三季度投入運營，除非出現任何影響進口設備供應的長期供應鏈問題，否則本集團樂觀地認為精煉過程將有助於本集團日後實現盈利。

展望未來

除對現有油井實施優化計劃外，新時代能源有望於二零二二年在加拿大鑽探至少六口開發井。這兩項舉措將對本集團油氣分部於未來幾年的盈利能力產生正面影響。憑藉強勁的財務狀況及預計二零二二年加拿大及阿根廷的業務營運產生的正現金流，本集團對其為股東創造長期價值的前景感到雀躍。

新時代能源繼續對其業務進行積極管理及調整業務，以為其股東取得最佳利益。新時代能源將不遺餘力，以安全、環保及對社群以有道德及負責任的方式發展石油及天然氣事業，藉以為股東實現最大價值。環境、社會及管治原則考量將繼續對本集團開展其未來業務的方式中扮演日益重要的角色。

本集團深知其不斷重新評估、分散當前業務及地域組合等策略，籌劃未來甚為必要。本集團繼續維持健康的現金狀況，能積極在全球能源行業內物色適當的增值及投資機遇亦尤其重要。

本集團意識到低碳能源日益增加的全球趨勢及需求，尤以發達經濟體為然。儘管我們的主要業務為石油及天然氣的勘探及生產，本集團正採取行動，將其業務模式轉變為清潔可持續能源，努力參與全球正面臨的「能源轉型」，將對環境與氣候變化的社會責任放在首位。

致謝

最後，本人藉此機會再次向董事會、管理團隊及全體員工，在年內所作出的努力及貢獻致以衷心謝意。同時，本人非常感謝各位股東、投資者、業務夥伴、銀行、客戶及供應商持續及寶貴的支持。本人衷心希望大家身體健康，並在我們共同減輕疫情影響的努力中防範新冠病毒。

執行董事	非執行董事	獨立非執行董事
鄭錦超先生鄧永恩先生	李志軒先生	翁振輝先生招偉安先生黃偉德先生

執行董事

鄭錦超先生 主席兼執行董事

鄭錦超先生，67歲，於二零零八年二月獲委任為執行董事，並於二零零九年五月獲委任為主席。鄭先生持有美國威斯康辛州麥迪遜大學土木及環境工程學士學位、美國加州大學柏克萊分校土木工程碩士學位，以及香港中文大學工商管理碩士學位。彼為香港工程師學會會員。鄭先生為專業工程師，於物業發展及工程管理方面累積豐富經驗。

於一九八四年，鄭先生加入協興建築有限公司擔任項目經理，其後獲委任為董事。於一九九三年至一九九七年間，鄭先生轉投新世界發展（中國）有限公司，出任董事兼助理總經理，負責監督於中華人民共和國（「中國」）之物業發展業務。彼於一九九七年至二零零六年間出任新創建服務管理有限公司之董事，主要負責建設工程及機電工程業務以及物色中國商機。鄭先生為長虹發展（集團）有限公司之董事總經理，主要於香港及中國從事物業開發工作。彼於二零零八年一月至二零一七年六月年間為國際娛樂有限公司之執行董事，該公司之股份於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市。

鄧永恩先生 執行董事兼行政總裁

鄧永恩先生，69歲，於二零一七年六月獲委任為執行董事。鄧先生於二零一五年八月加入本集團擔任總經理。鄧先生擁有超過二十年的高級管理經驗，並於加入本集團前曾任多家跨國公司最高行政主管。

鄧先生在修畢結構工程師課程後，分別在英國（「英國」）註冊為特許工程師，以及在美國及加拿大註冊為專業工程師。鄧先生曾以個人及與他人合作身份於若干學術期刊及科技論壇發表學術論文；彼率先研發運用無線技術傳送樓宇外部太陽能光電幕牆所產生的電能，並憑此項技術取得美國註冊專利（編號為US6329589）。

鄧先生學術資歷深厚，先後獲得美國馬薩諸塞大學土木工程學士學位（極優等）、美國加州大學柏克萊分校工程碩士學位，以及美國史丹佛大學金融工程研究生文憑。

非執行董事

李志軒先生 非執行董事

李志軒先生，39歲，於二零一九年三月獲委任為非執行董事。李先生現為周大福企業有限公司（「周大福企業」）高級副總裁，負責全球策略和私募股權投資。周大福企業為Chow Tai Fook Capital Limited之間接附屬公司，而Chow Tai Fook Capital Limited為本公司的控股股東。李先生於二零一三年三月加入周大福企業，在企業融資、投資、國際資本市場和資產管理方面擁有逾十年的專業經驗。此前，彼曾在香港上海匯豐銀行有限公司及德意志銀行（香港）的投資銀行部門工作。李先生先生擁有英國倫敦政治經濟學院會計與金融理學碩士學位和美國安娜堡密歇根大學工商管理學士學位。彼為特許金融分析師特許資格認證持有人。

李先生現為綜合環保集團有限公司的非執行董事，其股份於聯交所上市。

獨立非執行董事

翁振輝先生 獨立非執行董事

翁振輝先生，69歲，於二零一三年三月獲委任為獨立非執行董事。翁先生持有澳門東亞大學之工商管理碩士學位。彼為管理學會會員及特許管理學會資深會員。翁先生已從事金融及銀行業務超過二十六年。彼曾為嵐橋控股有限公司之行政總裁，中國工商銀行（澳門）有限公司之副行政總裁，中國工商銀行股份有限公司之全資附屬公司工商國際金融有限公司（現稱工銀國際控股有限公司）之執行董事、副總經理及替任行政總裁。

招偉安先生 獨立非執行董事

招偉安先生，招偉安先生，52歲，於二零零六年十一月獲委任為獨立非執行董事。招先生為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會資深會員。彼於會計及核數服務方面擁有豐富專業經驗。招先生現時為德泰新能源集團有限公司之獨立非執行董事，該公司之股份在聯交所上市。

黃偉德先生 獨立非執行董事

黃偉德先生，50歲，於二零二零年六月獲委任為獨立非執行董事。黃先生於專業會計、資本市場及併購方面擁有超過28年經驗。黃先生於一九九三年一月加入香港羅兵咸永道會計師事務所並於二零零五年七月成為合夥人。彼於二零一四年七月從香港羅兵咸永道會計師事務所辭任。自二零一四年七月至二零一七年八月，彼曾任香港畢馬威會計師事務所的合夥人。

黃先生現時為(i)老百姓大藥房連鎖股份有限公司（於上交所上市之公司,股份代碼：603883.SH）；(ii)青島海爾生物醫療股份有限公司（於上交所科創板上市之公司，股份代碼：688139.SH）；及下列多家於香港聯交所上市的公司，即(iii)中遠海運能源運輸股份有限公司（股份代碼：1138）；(iv)萬寶盛華大中華有限公司（股份代碼：2180）；(v)思考樂教育集團（股份代碼：1769）及(vi)滔搏國際控股有限公司（股份代碼：6110）之獨立非執行董事。黃先生於二零一八年十二月至二零二零年十二月、於二零二零年二月至二零二零年十一月及於二零二零年十一月至二零二一年十一月分別擔任利邦控股有限公司（股份代碼：0891）、煜盛文化集團（股份代碼：1859）及恒大物業集團有限公司（股份代號：6666）的獨立非執行董事。

黃先生為香港會計師公會及香港獨立非執行董事協會會員。彼亦獲上交所認可為合資格獨得加州大學洛杉磯分校文學學士學位。

鄭錦超先生	高級管理人員鄭錦超先生，67歲，於二零零八年二月獲委任為執行董事，並於二零零九年五月獲委任為主席。鄭先生持有美國（「美國」）威斯康辛州麥迪遜大學土木及環境工程學士學位、美國加州大學柏克萊分校土木工程碩士學位，以及香港中文大學工商管理碩士學位。彼為香港工程師學會會員。鄭先生為專業工程師，於物業發展及工程管理方面累積豐富經驗。於一九八四年,鄭先生加入協興建築有限公司擔任項目經理，其後獲委任為董事。於一九九三年至一九九七年間，鄭先生轉投新世界發展（中國）有限公司，出任董事兼助理總經理，負責監督於中華人民共和國（「中國」）之物業發展業務。彼於一九九七年至二零零六年間出任新創建服務管理有限公司之董事，主要負責建設工程及機電工程業務以及物色中國商機。鄭先生為長虹發展（集團）有限公司之董事總經理，主要於香港及中國從事物業開發工作。彼於二零零八年一月至二零一七年六月期間為國際娛樂有限公司之執行董事，該公司之股份於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市。
鄧永恩先生	高級管理人員鄧永恩先生，69歲，於二零一七年六月獲委任為執行董事。鄧先生於二零一五年八月加入本集團擔任總經理。鄧先生擁有超過二十年的高級管理經驗，並於加入本集團前曾任多家跨國公司最高行政主管。鄧先生在修畢結構工程師課程後，分別在英國（「英國」）註冊為特許工程師，以及在美國及加拿大註冊為專業工程師。鄧先生曾以個人及與他人合作身份於若干學術期刊及科技論壇發表學術論文；彼率先研發運用無線技術傳送樓宇外部太陽能光電幕牆所產生的電能，並憑此項技術取得美國註冊專利（編號為US6329589）。鄧先生先後獲得美國馬薩諸塞大學土木工程學士學位（極優等）、美國加州大學柏克萊分校工程碩士學位，以及美國史丹佛大學金融工程研究生文憑。
CAVALLERI, Pablo先生	營運管理人員 CAVALLERI, Pablo先生，為一名地質學家及現任本集團於阿根廷的營運經理。彼於二零零五年畢業於阿根廷薩爾塔國立大學（National University of Salta Argentina），獲得地質學學士學位。Pablo主要於阿根廷及沙特阿拉伯的油氣行業擁有15年經驗。Pablo最初於二零一四年一月加入本集團，擔任開發地質學家，隨後自二零一七年起晉升為營運經理。於加入本集團前，彼曾任職於Geoservices、Orion Excel Company、Schlumberger D&M Middle East And Asia，擔任場外工程師（沙特阿拉伯），以及於YPF Argentina擔任開發地質學家。Pablo為若干同行評審刊物之著者及合著者，包括但不限於有關於Ordovician Prerift Sequences Las Bre?as Formation、Lomas de Olmedo Sub-Basin、阿根廷西北部發現石油的國家與國際技術大會；地質學大會（二零一七年八月，阿根廷圖庫曼）；油氣勘探與開發大會（二零一八年十一月，門多薩）及AAPG二零一九年國際展會（二零一九年八月二十八日，阿根廷布宜諾賽勒斯）的刊物。Pablo亦自二零一七年十二月起擔任阿根廷石油天然氣研究所（Oil and Gas Argentinian Institute）指導委員會塔塔加爾分會的第二屆副理事長。
王宇勁先生	營運管理人員王宇勁先生，於二零二一年四月加入本集團擔任高級財務總監。王先生畢業於香港中文大學，獲得工商管理（專業會計）學士學位。彼於審計、稅務和商業領域擁有超過16年的經驗，包括但不限於多家上市公司及私人公司的首席財務官、財務主管、財務總監及公司董事。彼亦自二零零九年一月起成為香港會計師公會會員。
王栢濤先生	營運管理人員王栢濤先生，於二零二一年十一月加入本公司，現任本公司營運總監。王先生畢業於多倫多大學，獲得經濟學及精算學學士學位，並為香港會計師公會會員。加入本公司前，彼曾任職於多家國際公司，於會計及財務管理領域擁有豐富經驗。
SMITH, Tim先生	營運管理人員 SMITH, Tim先生，目前擔任集團在加拿大的首席營運官。彼就讀於Medicine Hat College，修讀電力工程及南艾爾伯塔理工學院（SAIT），修讀測試技術。Smith先生於加拿大石油及天然氣行業擁有36年經驗,且自二零二零年一月起加入加拿大資產。過往工作經驗包括Poco Petroleums、Seagull Energy Canada、Apex Controls and Instrumentation、Markwest Resources及Quicksilver Resources等公司。Smith先生曾擔任多項職責日益繁重的工作，包括生產工程及營運、設施工程及建造、鑽探及竣工。
KARR, Ryan先生	營運管理人員 KARR, Ryan先生，為專業工程師，目前擔任集團在加拿大的一名高級勘探工程師。彼於二零零四年畢業於維多利亞大學（University of Victoria），取得工程學士學位。Ryan在加拿大石油及天然氣行業擁有20年經驗，自二零一三年起加入加拿大資產。過往工作經驗包括Bonavista、Open Range及Endurance Energy等公司，職責包括勘探到生產工程。Ryan對資產評估和經濟模型有豐富經驗。Karr先生是專業工程師及地質學家協會會員。

環境

作為一家油氣勘探和生產企業，本集團深知其現場作業對環境和周邊生態系統的影響和潛在風險。本集團採用環境管理系統（EMS）管理其營運所產生的環境風險。本集團嚴格遵守本集團經營所在的每個司法管轄區的所有相關環境法律法規。

可持續發展舉措和綠色文化貫穿整個集團。我們通過採用切實可行的綠色辦公實踐，努力以環保的方式運營，包括：

使用再生紙
默認情況下配置為雙面打印的打印機
將使用過的打印機和復印機墨粉盒返還給製造商以進行回收和再利用
不使用時關掉電燈、電腦和辦公設備
替代節能替代品
調整空調設置以降低功耗

對於更換後的家具和電腦設備，本集團的做法是先將這些物品提供給員工供個人使用，然後再進行處理或回收。

社會

此外，本集團在招聘、培訓和發展、工作晉升以及薪酬福利方面不歧視或剝奪任何機會。集團的道德準則對工作場所中的任何形式的歧視或騷擾採取嚴格的零容忍態度。

通過與受影響的土地所有者和當地社區保持開放的溝通渠道，以發展和維持和諧共處，可以減輕本集團的鑽井項目和生產設施對附近當地社區的潛在破壞性社會影響。該小組有一名專門的社區聯絡官，與任何受影響的土著人民密切合作。集團保持定期對話，以確保運營透明度並了解和解決任何受影響社區的擔憂。年內，本集團通過多項舉措和計劃，為當地土著社區的生活水平做出了積極貢獻。這包括通過提供電氣維護培訓以及捐贈材料和基本基本工具來提高人們的技能，以促進和提高他們的自我維持能力。本集團亦為多個社區改善項目作出貢獻，包括在主要學校建造餐飲設施、為農民建造圍欄以及改善當地市政辦公室和教堂。

本集團充分認識到其僱員是企業的重要資產。因此，本集團的政策是聘用和挽留具有專業技能的員工，使本集團能夠實現其戰略目標。本集團為成為機會均等的雇主而感到自豪，並相信公平對待所有現有和潛在僱員，無論其年齡、性別、婚姻狀況、家庭狀況、殘疾、懷孕、國籍、種族、性取向、宗教和文化如何，或適用法律禁止的任何其他歧視。
此外，本集團在招聘、培訓和發展、工作晉升以及薪酬福利方面不歧視或剝奪任何機會。集團的道德準則對工作場所中的任何形式的歧視或騷擾採取嚴格的零容忍態度。
鑑於其所從事業務的性質，健康與安全 (“H&S”) 是集團的基礎。對於所有石油和天然氣業務而言，嚴格而穩健的 H&S 至關重要。本集團努力在 H&S 管理中採用最佳實踐，並嚴格遵守其經營所在司法管轄區的 H&S 所有相關法律和法規。

治理

本公司董事（「董事」）之董事會（「董事會」）及本集團管理層致力達到及維持最適合其業務需要及股東利益及價值的高標準企業管治。本公司（「股東」）董事會相信有效的管治對維持本集團的競爭力及健康發展至為重要。

本公司已採納及應用香港聯交所證券上市規則（「上市規則」）附錄十四所載企業管治守則（「企業管治守則」）的守則條文原則。香港有限公司（“聯交所”）。本公司定期檢討其企業管治常規，以確保持續遵守企業管治守則。截至 2020 年 12 月 31 日止年度（“年度”），本公司遵守企業管治守則的所有守則條文，並在相關及切實可行的範圍內採納企業管治守則的推薦最佳常規，但如上文所述的偏差除外本公司治理報告。

根據企業管治守則的守則條文第 C.1.2 條，管理層應每月向所有董事會成員提供對公司表現、地位和前景的平衡和易於理解的評估，足夠詳細，以使董事會作為一個整體和每位董事能夠根據上市規則第 3.08 條及第 13 章履行其職責。於回顧年度內，本公司管理層並未按企業管治守則守則條文C.1.2的規定向所有董事會成員提供每月更新，因為所有執行董事均參與本集團的日常營運並充分了解本公司的業績、狀況和前景，本公司管理層已向所有董事（包括非執行董事和獨立非執行董事）提供季度更新，對在定期董事會會議之前充分詳細地了解公司的業績、地位和前景。此外，本公司管理層已及時向董事會全體成員提供有關本集團業績、狀況及前景的任何重大變動的最新信息，以及有關提交董事會事宜的充分背景或解釋信息。